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2018年涉烟大要案——广东湛江:“YX1901”特大走私卷烟案

广东湛江:“YX1901”特大走私卷烟案


 

案件概述

  2018年10月,广东省湛江市烟草专卖局接群众举报称,有不法分子在湛江关区雷州一带海域利用海上运输工具走私卷烟。

  湛江市局立即将该线索通报湛江海关缉私局,双方联合开展经营。随后,湛江雷州市烟草专卖局在查办其他案件时发现,不法分子通过海路将违法卷烟偷运到岸上,交由陆上人员进行非法中转分销。而广州市公安局侦办的一起案件亦出现过类似线索。

  为找出背后的走私网络,湛江市局联合湛江海关缉私局,先后出动执法人员千余人次,利用海关缉私大数据系统对几起案件的走私规律、路线等情况进行深入分析,将多个案件数据进行关联和对碰,分赴广东珠三角、广西等地开展蹲守跟踪和调查摸排工作。

  经过缜密调查,办案人员基本摸清了不法分子的主要走私规律。不法分子为团伙作案,根据国内货主的订货需求,联系越南方面组织货源,从越南经海上走私卷烟至广东雷州半岛海域,交由专业运输团伙通过非设关地偷运上岸,再利用小货车偷运至广东珠三角,交给国内货主销售。

  湛江市局和湛江海关随即成立专案组,启动“YX1901”特大走私卷烟案调查工作。

  专案组从历史交易入手开始收集证据,认真追查核实涉案资金的来源和去向,先后出动500余人次奔赴广西、广东多地,调取资金流水100余万条、微信资料1万余份、电子邮箱资料300G、收发货资料200余份,排查相关人员100余人。

  2019年1月14日凌晨,在海关总署广东分署的组织协调和广州、南宁、厦门海关缉私局以及茂名市公安局的全力支持下,湛江海关缉私部门和烟草部门出动执法人员131人,分17个抓捕组在广西北海和广东广州、惠州、茂名、湛江等地开展收网行动。

  此次行动成功摧毁走私卷烟团伙4个,抓获涉案嫌疑人21名,查获用于走私卷烟的运输车辆5台以及涉案证据一批,查获走私卷烟2.8万件,案值约1.5亿元。该案侦破后,湛江市局和湛江海关缉私局继续加大力度,加强案件后续跟进,截至2月底,该案共抓获犯罪嫌疑人24人,检察机关批准逮捕11人。

 


案件点评

  该案是一起涉及境内外、横跨粤桂两省区的特大走私卷烟案。涉案卷烟为境外生产国产品牌的假烟。涉案团伙在境外开设卷烟制假工厂生产国内品牌的假烟,生产的卷烟均用代号登记,再偷运至国内销售牟利,在生产环节规避国内执法部门监管,再根据国内货主的订货需求,进行一系列的走私销售。

  整个走私卷烟过程中,该团伙组织非常严密,各环节分工明确、责任清晰,采用“境外生产、境外订货、走私入境、跨区销售”的作业模式,各环节都有专人负责,体现出独立化、专业化的特点。

  由于该案涉及犯罪链条较长,涉案团伙跨越区域广、制假规模大,难以确保在同一时间收网时都查到现货,分别收网又会对其他区域的不法分子打草惊蛇,因此案件在前期经营过程中充分运用了大数据手段。


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