2018年涉烟大要案——广东湛江：“YX1901”特大走私卷烟案

案件概述

　　2018年10月，广东省湛江市烟草专卖局接群众举报称，有不法分子在湛江关区雷州一带海域利用海上运输工具走私卷烟。

　　湛江市局立即将该线索通报湛江海关缉私局，双方联合开展经营。随后，湛江雷州市烟草专卖局在查办其他案件时发现，不法分子通过海路将违法卷烟偷运到岸上，交由陆上人员进行非法中转分销。而广州市公安局侦办的一起案件亦出现过类似线索。

　　为找出背后的走私网络，湛江市局联合湛江海关缉私局，先后出动执法人员千余人次，利用海关缉私大数据系统对几起案件的走私规律、路线等情况进行深入分析，将多个案件数据进行关联和对碰，分赴广东珠三角、广西等地开展蹲守跟踪和调查摸排工作。

　　经过缜密调查，办案人员基本摸清了不法分子的主要走私规律。不法分子为团伙作案，根据国内货主的订货需求，联系越南方面组织货源，从越南经海上走私卷烟至广东雷州半岛海域，交由专业运输团伙通过非设关地偷运上岸，再利用小货车偷运至广东珠三角，交给国内货主销售。

　　湛江市局和湛江海关随即成立专案组，启动“YX1901”特大走私卷烟案调查工作。

　　专案组从历史交易入手开始收集证据，认真追查核实涉案资金的来源和去向，先后出动500余人次奔赴广西、广东多地，调取资金流水100余万条、微信资料1万余份、电子邮箱资料300G、收发货资料200余份，排查相关人员100余人。

　　2019年1月14日凌晨，在海关总署广东分署的组织协调和广州、南宁、厦门海关缉私局以及茂名市公安局的全力支持下，湛江海关缉私部门和烟草部门出动执法人员131人，分17个抓捕组在广西北海和广东广州、惠州、茂名、湛江等地开展收网行动。

　　此次行动成功摧毁走私卷烟团伙4个，抓获涉案嫌疑人21名，查获用于走私卷烟的运输车辆5台以及涉案证据一批，查获走私卷烟2.8万件，案值约1.5亿元。该案侦破后，湛江市局和湛江海关缉私局继续加大力度，加强案件后续跟进，截至2月底，该案共抓获犯罪嫌疑人24人，检察机关批准逮捕11人。

案件点评

　　该案是一起涉及境内外、横跨粤桂两省区的特大走私卷烟案。涉案卷烟为境外生产国产品牌的假烟。涉案团伙在境外开设卷烟制假工厂生产国内品牌的假烟，生产的卷烟均用代号登记，再偷运至国内销售牟利，在生产环节规避国内执法部门监管，再根据国内货主的订货需求，进行一系列的走私销售。

　　整个走私卷烟过程中，该团伙组织非常严密，各环节分工明确、责任清晰，采用“境外生产、境外订货、走私入境、跨区销售”的作业模式，各环节都有专人负责，体现出独立化、专业化的特点。

　　由于该案涉及犯罪链条较长，涉案团伙跨越区域广、制假规模大，难以确保在同一时间收网时都查到现货，分别收网又会对其他区域的不法分子打草惊蛇，因此案件在前期经营过程中充分运用了大数据手段。