浙江衢州“1·01”特大跨境制售假烟网络案件侦破纪实
编者按：
制假售假，绝无法外之地。无论是在偏远的山村，还是遥远的境外，“黑手”能伸到的地方，正义就绝不会缺席。浙江衢州的境外追击破网络、贵阳小镇的重判主犯肃威严，都是铁拳重甲护市场的最好例证。
2019年7月6日上午10时，衢州机场，万里无云，蝉鸣林静。
随着云南飞往衢州的客机缓缓降落，2名主要犯罪嫌疑人被成功从境外押解回国，历经半年的缜密侦查，公安部督办案件、浙江衢州“1·01”特大跨境制售假烟网络案件成功告破。
该案经过半年多的追踪侦查，转战广东、北京、上海、福建、山东、浙江，以及境外某国，成功摧毁了一个特大跨境制售假烟犯罪团伙，捣毁假烟生产线2条，对23人采取刑事强制措施，查明涉案假烟超3万件，涉案金额超2亿元，是目前查获的全国较大的涉及境外生产、境内销售的假烟案件。
“这些假烟，从品牌上看，从低端到高端均有涉及；从产能上看，从低效到高效都有覆盖；从质量上看，仿真度极高。这类案件破坏力强、危害性大，我们必须坚决捍卫烟草专卖制度，彻底打击这种制假售假行为。”时任浙江省衢州市烟草专卖局局长朱建辉语气坚定。
一车一人 牵出大网
2019年元旦前夕，衢州市局获得一条重要线索：一辆车牌号为“苏E*****”的白色厢式货车有重大运假嫌疑，正从广东上高速，将过境衢州，北上苏沪。经过对线索的分析研判，烟草、公安部门立即启动卡口稽查拦截机制，组织烟草执法人员和高速交警在浙西各卡口开展严密防控，布下重兵，严阵以待。
经过连续24小时的不间断稽查，2019年1月1日15时58分，执法人员终于在G60沪昆高速公路浙赣卡口，成功拦下目标嫌疑车辆，现场控制涉案人员2名。
当执法人员打开货车车厢，经现场查验，整个车厢里装的都是假冒新版“利群”卷烟，涉案假烟共11888条、价值166.43万元。
这批假烟数量巨大，外观仿真度高，假烟烟盒还模仿了32位激光打码，制假水平较高。这背后究竟藏有怎样的惊天网络？幕后“操盘手”又会是谁？
鉴于案情重大，执法人员当即对押运人蒲某连夜展开调查取证，并取得重大突破。第二天案件移交衢州市公安局衢江分局立案侦查。在接下来的半个月里，烟草、公安两部门乘胜追击，案件连续取得几个大的突破：先是在广州白云机场抓获负责国内运输假烟的犯罪嫌疑人赵某；然后在广西南宁吴圩国际机场抓获潜逃出境后又偷偷潜回国内的主要犯罪嫌疑人钱某。
随着破案工作的推进，真相一点一点明朗，证据一项一项被固定，办案人员初步掌握了该犯罪团伙在境外某国开办烟草公司的相关情况，一个涉外制假售假的大案，渐渐浮出水面。
拨云见日 剑指境外
根据案件侦办已有信息显示，该案极有可能是一个境外生产、境内销售假烟的犯罪团伙所为。为进一步深挖网络、查明案情，2019年1月25日，衢州烟草、公安两部门联合成立了“1·01”专案组，顺着犯罪嫌疑人钱某这条主线，推进专案侦破工作。
面对复杂的案情，最初的一个多月里，专案组加班加点是家常便饭，几乎每天都会从早上一直忙到深夜，有时候为了节省时间，专案组组员们吃饭都是以方便面等速食为主。
功夫不负有心人，经过一个多月的线上数据研判，层层迷雾被慢慢拨开，专案组基本掌握了以钱某为中心涉及生产、运输、销售各环节的犯罪网络，并对其团伙50多人的身份信息落地核实。同时，“1·01”案件假烟来源于境外的研判得到初步证实。
境外案情分析会 /衢州公安部门 供图
分析研判案件的过程，是专案组成员绞尽脑汁与制假分子斗智斗勇的“战斗”。当时判断主犯钱某，很可能就是境外某国烟草公司的老板之一。钱某的落网，肯定惊动了境外的同伙，此时赶去，当地的工厂说不定已经搬迁，这该怎么办？更何况，全国鲜有在境外成功打击制售假烟的先例，该如何开展联合执法、取证？
鉴于此案集生产、储存、运输、销售于一体，案件数据冗杂，分析任务艰巨，专案组决定另辟蹊径，抽调专业人员和骨干力量成立研判小组，利用“互联网+”手段和大数据技术推进案件的侦破工作，经过一个多月的集中攻坚，研判小组对涉案人员的资金往来、人员身份等信息进行梳理、分析，共梳理信息记录500余万条，调取银行交易记录200余万条，落实涉案人员身份信息50余人，整个犯罪组织网络架构逐渐清晰。
原来，犯罪嫌疑人钱某在境外某国一经济开发区注册成立烟草公司，以生产自营品牌卷烟为主。2018年6月，钱某与犯罪嫌疑人张某等人勾结，开始非法生产国内新版“利群”“中华”“芙蓉王”“红双喜”等品牌假烟，钱某每件收取300元～350元的加工费。假烟加工完成后，钱某指定专人负责以虚假内容进行报关，走私到第三国，再从广西走私入境，运输到广州中转仓库。最后，由犯罪嫌疑人赵某的广州某物流公司指定专人偷运至江苏、上海等地销售。
国际合作 跨境“猎狐”
为彻底捣毁这条庞大的跨境制售假烟链条，2019年6月10日，公安部将该案列为部督案件。在公安部、国家烟草专卖局的统一指挥下，在中国驻境外某国大使馆及浙江省外事办的大力支持下，烟草、公安两部门紧密协作、主动出击，启动国际合作机制，境外卷烟打假“猎狐行动”正式拉开帷幕。
查获的部分假烟 /衢州公安部门 供图
在跨境抓捕期间，专案组克服当地环境不熟、技术支撑不足、沟通交流不畅等困难，日夜奋战，为案件侦破付出了巨大努力。2019年6月23日至7月5日，在公安部经侦局的现场指挥下，专案组先后分3批奔赴境外，抓获主要犯罪嫌疑人4名，捣毁1个拥有3台卷接机、3台包装机的假烟生产工厂，查获烟丝20余吨。7月6日，随着最后2名犯罪嫌疑人被成功从境外某国押解回衢州，“1·01”特大跨境制售假烟网络案件圆满收网。
2019年10月31日上午，衢州烟草、公安两部门联合召开新闻发布会，通报“1·01”特大跨境制售假烟案件的相关情况，国内12家新闻媒体出席了发布会。
该案的成功侦破揭开了“境外生产、走私入境、境内中转分销”的跨国制售假烟全流程全环节，探索了“境内做实、境外延伸，线上研判、线下求证”的跨国打假打私模式，是“政府领导、部门联合、多方参与、密切协作”烟草打假打私体系有效运行的成功范例，对跨国涉烟违法犯罪活动形成了有力的震慑。
衢州市局局长周博表示：“卷烟打假打私是烟草行业义不容辞的责任，也是烟草专卖执法人员守初心、担使命的具体体现。下一步，我们将总结办案经验，巩固完善‘政府领导、部门联合、多方参与、密切协作’的烟草打假打私体系，对涉烟违法犯罪活动实施重点打击，切实维护好国家利益、消费者利益。”
