2018年涉烟大要案：安徽亳州：“2·07”制售假冒卷烟网络案

　　案件概述

　　“2·07”制售假冒卷烟网络案是安徽省亳州市烟草专卖局近年来查办的一起典型的“互联网+物流寄递”制售假烟网络案，先后被安徽省公安厅以及国家局、公安部联合督办。

　　2018年春节期间，亳州市涡阳县烟草专卖局在亳州市局的统一部署下，联合相关部门加大对物流寄递领域涉烟违法行为的打击力度。

　　这期间，涡阳县局专卖稽查人员发现了一张邮寄40条假烟的快递面单，且该面单上的收货电话和前期重点关注的一个电话号码相同。经过分析，专卖稽查人员认为这背后必有售假网络。于是，他们准备“放长线钓大鱼”，没有当场对该包裹进行查处，而是静待收货人来取。然而几天过去后，该包裹无人来取，对收货电话进行查询也得不到实质性信息，案件一时陷入僵局。

　　就在案件无进展之时，一条线索引起了专卖稽查人员的注意。涡阳县局一名专卖稽查人员在乡下参加一位亲友的婚礼时，发现其办事用的卷烟是假烟，他便侧面打听了这些假烟的来路。

　　没想到的是，这些假烟供货人的电话号码就是之前可疑快递面单上的收货电话。根据这一线索，专卖稽查人员查实了该电话号码持有人的真实身份——涡阳县城东人王某。

　　涡阳县局随即联合公安部门展开调查。经过近一个月的摸排跟踪，2018年2月6日晚，执法人员对王某进行收网，现场依法查获假冒伪劣卷烟704条，案值16万余元。2月7日，涡阳县局、县公安局成立专案组，依法立案侦查。

　　在案件侦办过程中，专案组人员克服重重困难，先后前往江苏省淮安市和广东省广州市、揭阳市、佛山市，抓获犯罪嫌疑人8名，在安徽、广东等地查扣各类假冒卷烟1.4万余条，扣押涉案手机15部、涉案银行卡6张、涉案快递面单5000余份，总案值近5000万元。该案件已被认定为部督案件，截至目前共刑拘8人、逮捕4人、判刑3人、进入检察机关起诉2人。

　　该案中，购买假烟的下线人员有1800余人，其中达到追诉标准的有45人。

　　案件点评

　　“2·07”案件是亳州市局近年来破获的极具代表性的网络案件，特点十分鲜明。一方面假烟制售分工明确，结伙作案性质明显；另一方面，假烟产业链条顶端信息流、资金流被切割得比较彻底，案件涉案地域广、人员多，给办案人员带来了重重困难。

　　通过成功侦办“2·07”案件，我们总结了以下几点办案体会和启示。

　　首先，联合相关部门坚持对物流快递高压监管不放松，积极寻找案源，是网络案件办理的基础；坚持多警种技术手段和传统综合研判相结合，是网络案件侦破的主要手段。在本案侦办中，公安多警种联合作战，使用多种技术平台和数据，不断攻克各种办案难题，成为案件成功告破的关键。

　　其次，始终保持案件侦办的节奏感，是办理网络案件的关键。把抓捕犯罪嫌疑人的时间定在年前快递停运后的一周内，这个时期其有大量存货，而且不至于惊动上线，为案件顺利侦破创造了有利条件。

　　最后，改变传统的仅通过资金流、信息流侦查的办案思路，尝试在物流环节取得突破，是案件办理的蹊径。在追查环节，办案人员通过快递、物流单据成功锁定犯罪嫌疑人，为全案最终告破奠定了基础。